เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลจับกุม นายภาคภูมิ หรือ “ดีดี้” (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือข่าย UFA (คดีพิเศษที่ 8/2566) ซึ่งเป็นคดีที่ทำการสอบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกันกับคดีพิเศษที่ 60/2563 (คดีบัญชีม้าชบา ภาค 1) ซึ่งได้ดำเนินคดีกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลไทยลีก และเจ้าของร้านอาหารชื่อดังไปแล้วก่อนหน้านี้
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคดีเดิมน.ส.ชบา ถูกจับกุมพัวพันคดียาเสพติดและฟอกเงินสโมสรฟุตบอล เมื่อส่งฟ้องศาลกลับหลุดคดี (คดี 60/2563) แต่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ถึงที่สุดทั้งเรื่องคดียาเสพติดและเว็บพนันออนไลน์ จนพบว่าบัญชีม้า “ชบา” เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลด้านการเงิน จึงได้สั่งการให้ กองคดียาเสพติด รวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายภาคภูมิ เป็นหัวหน้าเครือข่าย มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีม้า “ชบา” (แถวสอง) และ อื่นๆ อีก 83 บัญชี โดยบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างด้าว 50 บัญชี และบัญชีคนไทย 30 บัญชี
นอกจากนั้น แถวรองลงมา (แถวสาม) เป็นระดับเอเย่นต์ ไม่ต่ำกว่า 50 ราย จะเป็นผู้ซื้อ URL จากหัวหน้าเครือข่าย และถัดมา (แถวสี่) เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 เว็บต่อ 1 เอเย่นต์ โดยระดับเอเย่นต์จะโอนเงินเข้าบัญชีม้า (แถวสอง) หัก 3% โอนเข้าบัญชี นายภาคภูมิ ที่เป็นหัวหน้าเครือข่าย พบพฤติการณ์ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน เบื้องต้นได้อายัดบัญชีม้าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว พร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องต่อไป
จากการสืบสวน นายภาคภูมิ มีพฤติการณ์เป็นบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศรายหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเย่นต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่ง ต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับเจ้าของเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์หลักที่ชื่อว่า UFA การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับที่ 3683/2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน ส่วน น.ส.ชบา ปัจจุบันหลบหนีออกต่างประเทศแล้ว
พ.ต.ต.สุริยากล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจับกุม นายภาคภูมิ ระหว่างเดินทางกลับเข้ามาในประเทศทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 4 พ.ย.66 เวลาประมาณ 23.00 น. และต่อมาได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญา โดยคัดค้านการประกันตัว ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เบื้องต้น นายภาคภูมิ ให้การภาคเสธแต่จำนนด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งฝากขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
สำหรับ ประวัติ นายภาคภูมิ ไม่เคยซื้อรถหรู โปรไฟล์ธรรมดา ไม่เคยถ่ายรูปกับบุคคลในวงการเว็บพนัน จึงทำให้หลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ทำตัวเหมือนวัยรุ่นธรรมดา จึงไม่เป็นที่สนใจของสังคม โดยการจับกลุ่มเครือข่าย UFA ครั้งนี้เป็นรายใหญ่ 1 ใน 3 ของระดับประเทศ คือ 1.กลุ่มพ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือสารวัตรซัว , 2.กลุ่มเอ็ดดี้ (พันณรงค์ ขุนพิทักษ์) ทั้ง 2 กลุ่มหลบหนีหมายจับไปต่างประเทศแล้ว และ กลุ่มนายภาคภูมิ โดยใช้เวลาสืบสวนสอบสวนกว่า 5 เดือนเศษ
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ทางดีเอสไอได้ออกหมายเรียกพยานคนสำคัญในเครือข่าย 2-3 คนมาสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ และขอเตือนไปยังนายจ้างที่มีบุคคลต่างด้าวเป็นลูกจ้าง เพราะปัจจุบันธนาคารได้กำหนดให้นายจ้างต้องรับรองการเปิดบัญชีธนาคารของลูกจ้างต่างด้าว ให้ทำการตรวจสอบสอดส่องไม่ให้ลูกจ้างนำบัญชีที่เปิดไปขายหรือให้กลุ่มอาชญากรใช้ ซึ่งหากสืบสวนพบนายจ้างอาจมีความผิดร่วมกับลูกจ้างในฐานเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดได้
