วันที่ 24 ตุลาคม 2567 พ.ต.ต.ยุทธยา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงกรณี บริษัท ดิไอคอน ว่า ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่โอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ยังคงสอบสวนความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดอื่น ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะรับดำเนินการเรื่องทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทรี่ดีเอสไปตรวจยึดไว้จะแจ้งให้ ปปง.ดำเนินการ โดยทรัพย์ขณะนี้แบ่งเป็น กลุ่ม 1 ที่ดิน 3 แปลงที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, กลุ่ม 2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ตั้งของ บริษัท ดิไอคอน รวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวนหลายแปลง ส่วนกลุ่ม 3 เป็นทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากย่านรามอินทราคือ นาฬิกาและกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นของปลอม
พ.ต.ต.ยุทธยา กล่าวว่า กรณีนี้รับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่า มีการทำความผิดมูลฐานที่ ตำรวจสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และเข้าเงื่อนไขกรณีที่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป การสืบสวนสอบสวนพบว่าการฉ้อโกงประชาชนจะมีการหลอกเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายและเชื่อว่ามีการนำทรัพย์สินเหล่านี้ไปซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหากลุ่มแรก 18 คนที่ ตำรวจดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ ก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติการณ์ในการรับโอนและครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดอยู่ด้วย ซึ่งมีโอกาสถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน เพราะถือว่าเป็นความผิดต่างกรรม นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นที่เป็นแถว 2-3 ก็จะดำเนินคดีทั้งหมด
ด้าน นายวิทยา นิติธรรม โฆษก ปปง. ชี้แจงข้อสังเกตที่มีการระบุว่า ตำรวจและดีเอสไอเข้าดำเนินการกับทรัพย์สินด้วยการตรวจยึดเป็นของกลางในเบื้องต้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ ปปง.หรือไม่นั้น ยืนยันว่าเป็นประโยชน์และถือเป็นการเติมเต็มข้อจำกัดของ ปปง. เพราะจะทำให้สามารถรวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้กลับมาให้ได้มากและเร็วที่สุด
