เมื่อวันที่ 4 เมษายน พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. นำหมายค้นกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของคนต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 จุด
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมโทรศัพท์ ก่อนทำการดูดเงินจากบัญชีของผู้เสียหายแล้วโอนไปยังบัญชีของชายชาวรัสเซียคนหนึ่งจำนวน 5 แสนบาท ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านธนาคารในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตในเวลาต่อเนื่องกัน
จากการตรวจเส้นทางการเงินพบว่า การทำธุรกรรมของชายชาวรัสเซียคนดังกล่าวพบว่า ยังมีพฤติการณ์รับโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จากกระเป๋าดิจิตอลที่ไม่มีการยืนยันตัวตน (non-custodial wallet) จากนั้นจะมีการขายเหรียญจำนวนมากโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของตัวเอง แล้วถอนเงินที่ได้ออกเป็นเงินสดโดยทันที
แนวทางสืบสวนยังพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 66-19 พฤศจิกายน 66 ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้มีการถอนเงินสดผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM จากบัญชีธนาคาร จำนวน 3 บัญชี รวมเป็นเงินประมาณ 186 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนมากผิดปกติ จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบการฟอกเงินอย่างหนึ่ง จึงเร่งขยายผลต่อเนื่องก่อนพบว่า ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้เคยแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานว่า เป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ต.อ.ภัทราวุธ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบก่อนพบว่า บริษัทดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริง เชื่อได้ว่าเป็นการจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างเอกสารเท็จเพื่อใช้สำหรับให้ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชการอาณาจักรได้ เมื่อตรวจสอบลงในรายละเอียดพบว่า บริษัทดังกล่าวมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นผู้หญิงไทย จำนวน 2 คน และหญิงชาวรัสเซีย จำนวน 1 คน
นอกจากนั้น ยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทอื่นอีกรวม 38 บริษัท เชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่างๆ ของชาวต่างชาติจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้น จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว กระจายกำลังเข้าตรวจค้นจำนวน 8 จุด รวม 17 บริษัท
จากการเข้าตรวจค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบหญิงชาวไทย จำนวน 2 คน สอบถามยอมรับว่าได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างจดทะเบียนบริษัท, รับดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน, ดำเนินการขอ VISA ให้กับชาวต่างชาติ และยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินกิจการจริงขึ้นมา เพื่อใช้ในการสร้างเอกสารเท็จเพื่อยื่นขออนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติจริง
นอกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน ยังพบว่า มีการจัดวางอุปกรณ์คล้ายสำนักงานไว้สำหรับจัดฉากเพื่อถ่ายภาพการทำงานใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ให้กับชาวต่างชาติ เบื้องต้นจึงได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเท็จ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ จำนวน 2 เครื่อง รวมถึงตราประทับบริษัทต่าง ๆ กว่า 50 บริษัท, เอกสารต่างๆ จำนวนประมาณ 500 แผ่น ไว้ดำเนินการตรวจสอบหากพบความผิดจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
